Reținere pentru 24 de ore în dosarul privind un grup infracțional organizat
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, după aproximativ nouă ore de percheziții și trei ore de audieri. Anterior, acesta fusese ridicat din trafic și condus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat verificări.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au desfășurat luni, 21 septembrie, cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. În timpul perchezițiilor, în mașina lui Călin Georgescu a fost găsit un aparat de bruiaj. Verificările la locuința acestuia nu fuseseră finalizate la momentul anunțării măsurii.
Ancheta vizează o presupusă înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro
Potrivit DIICOT, dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Anchetatorii susțin că, începând cu septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români de 64 și 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani – ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.
Conform purtătorului de cuvânt al DIICOT, Mihaela Melconian, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a câștiga încrederea victimei, ar fi fost creată aparența că finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale. Ulterior, suspecții ar fi susținut că valoarea creditului poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția unei garanții suplimentare. Prejudiciul total se ridică la peste 1,1 milioane de euro.
Legături documentate între firme și instituții financiare
Documentele analizate în dosar arată că Ionel Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Pentru plata garanției, ar fi fost indicat un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. Același cont apare și în actele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank și în contractul pentru facilitatea de credit de 6 milioane de euro.
În documentele corporative din Marea Britanie, Massimiliano Arena a fost înregistrat ca persoană cu control semnificativ asupra companiei WB International Ltd, cu peste 75% din acțiuni și drepturi de vot, până la 1 august 2024. Din aceeași zi, Ionel Rusen apare în registrul britanic ca persoană cu control semnificativ asupra companiei. În ceea ce privește MIGOM Bank, documentele corporative îl indică pe Thomas Schätti drept una dintre persoanele care au ocupat funcții de conducere. În 2024, autoritatea financiară din Dominica a dispus încetarea activității băncii și îndepărtarea lui Schätti din conducere.
Reacții și proteste
Ionel Rusen a ajuns la sediul DIICOT pentru audieri, intrând în sediu după ce și-ar fi făcut loc printre cei aflați în zona de acces. În fața instituției s-au strâns sute de susținători ai lui Călin Georgescu, care au scandat mesaje precum „Căline, poporul e cu tine”, „Arestați-ne pe toți!” și „Libertate pentru Călin”. Un echipaj de ambulanță a fost chemat după ce unei femei i s-a făcut rău. Mai multe echipaje de jandarmi au fost mobilizate în zonă.
Președintele AUR, George Simion, a reacționat pe Facebook, acuzând autoritățile de „abuzuri” și afirmând că „România este o dictatură”. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a criticat dur votanții lui Călin Georgescu. Agenția rusă TASS a publicat separat reacția lui George Simion. Omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a depus plângere împotriva lui Călin Georgescu, a declarat că a avut încredere deplină în acesta, dar că totul s-a dovedit a fi o escrocherie.
