DIICOT a dispus reținerea lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebite de grave, în formă continuată.
Călin Georgescu a fost scos din sediul DIICOT în cătușe, însoțit de polițiști care l-au dus la Arestul Central. În momentul ieșirii din sediu, acesta a ridicat mâinile pentru a arăta că este încătușat, într-un gest de sfidare față de măsura preventivă dispusă de anchetatori. El a fost dus direct la Arestul Central fără a face vreo declarație, după aproximativ trei ore de audieri.
Percheziții și probe ridicate
Ancheta este desfășurată împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În urma perchezițiilor efectuate luni, anchetatorii au ridicat sisteme de bruiaj, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost descoperite două pașapoarte și o legitimație care urmează să fie supuse expertizei, existând suspiciunea că documentele ar fi false.
Procurorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde a asistat la percheziții, ulterior fiind transportat la sediul DIICOT pentru audieri. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție și ai Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.
Propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile
Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a celor doi inculpați pentru 30 de zile. DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.
Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Potrivit DIICOT, ancheta vizează o grupare care ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean italian – și care ar fi acționat în România și Marea Britanie. Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi indus în eroare oameni de afaceri cărora le-ar fi promis acces la finanțări de milioane de euro din partea unor instituții financiare din străinătate, cu condiția depunerii unor garanții.
Într-unul dintre cazuri, victima ar fi fost convinsă să transfere peste un milion de euro pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro. Ulterior, pentru o presupusă majorare a creditului la 15 milioane de euro, ar mai fi fost transferați 100.000 de euro. DIICOT estimează prejudiciul în acest caz la peste 1,1 milioane de euro.
Conform ordonanței DIICOT, Ionel Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Declarația persoanei vătămate, consemnată de anchetatori, arată că cei doi ar fi determinat-o să transfere 1,1 milioane de euro, bani prezentați drept garanție pentru obținerea liniei de credit.
