Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT direct din trafic. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR, au efectuat luni cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. După oprirea în trafic, Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii desfășoară percheziții.
Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
Ancheta vizează trei persoane – doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.
Liderul grupării, un cetățean român de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri în mecanismul infracțional. Aceștia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine, dispuși să împrumute sume importante unor persoane interesate să-și dezvolte afacerile în România. În realitate, urmăreau să obțină garanțiile bănești depuse de victime pentru accesarea unor finanțări.
Din septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie, membrii grupării ar fi indus în eroare o persoană cu privire la posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro de la o instituție bancară. Victima ar fi fost determinată să transfere peste 1 milion de euro drept garanție. Ulterior, suspecții ar fi susținut că valoarea creditului poate fi majorată la 15 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare. Persoana vătămată ar mai fi transferat 100.000 de euro. Prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.
Legături cu MIGOM Bank și Wealth Bank
Documentele analizate în dosar arată legături între oamenii de afaceri menționați în anchetă și instituțiile prin care ar fi trebuit obținută finanțarea de 6 milioane de euro. Potrivit ordonanței DIICOT, Ionel Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Declarația persoanei vătămate arată că cei doi ar fi determinat-o să transfere 1,1 milioane de euro, bani prezentați drept garanție pentru obținerea liniei de credit.
Pentru plata acestei garanții ar fi fost indicat un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. Același cont apare și în actele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank și în contractul pentru facilitatea de credit de 6 milioane de euro. În documentele corporative din Marea Britanie apare o legătură între Massimiliano Arena și Ionel Rusen. Arena a fost înregistrat ca persoană cu control semnificativ asupra companiei WB International Ltd, cu peste 75% din acțiuni și drepturi de vot, până la 1 august 2024. Din aceeași zi, Ionel Rusen apare în registrul britanic ca persoană cu control semnificativ asupra companiei.
În ceea ce privește MIGOM Bank, documentele corporative îl indică pe Thomas Schätti drept una dintre persoanele care au ocupat funcții de conducere în cadrul băncii. În 2024, autoritatea financiară din Dominica a dispus încetarea activității băncii și îndepărtarea lui Schätti din conducere.
Reacții și declarații
Omul de afaceri Răzvan Leu, cel care a depus plângere împotriva lui Călin Georgescu în dosarul instrumentat de DIICOT, a transmis primele declarații: „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală”.
Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a criticat dur votanții lui Călin Georgescu în contextul perchezițiilor: „Nu merită să-i plângem de milă”.
Președintele AUR, George Simion, a reacționat pe Facebook, acuzând „abuzuri” și susținând că situația lui Călin Georgescu ar putea avea implicații mai largi: „Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”.
Susținătorii lui Călin Georgescu s-au adunat în fața sediului DIICOT, scandând „Arestați-ne pe toți!”, „Nu vă jucați cu focul!”, „Libertate pentru Călin”, „Justiție, nu corupție!” și „Călin Georgescu este președinte!”.
