Arestarea fostei ministrese Fatma Betül Sayan Kaya, în centrul unui scandal financiar de amploare din Turcia
Fosta ministră a Familiei și Serviciilor Sociale din Turcia, Fatma Betül Sayan Kaya, a fost arestată vineri, în cadrul unei anchete care vizează tranzacții considerate suspecte desfășurate înainte de declanșarea crizei din industria fondurilor de investiții, criza care a zguduit puternic piața bursieră turcească. Anunțul a fost făcut de agenția de stat Anadolu, citată de Reuters.
Kaya, care a deținut portofoliul Familiei și Serviciilor Sociale în perioada 2016–2018 și care făcea parte din partidul de guvernământ AKP, este acuzată de încălcarea legislației pieței de capital și de apartenență la o organizație constituită în scopul comiterii de infracțiuni. Fosta demnitară a fost audiată de unitatea specializată în investigarea infracțiunilor de spălare a banilor din cadrul Parchetului din Istanbul, iar ulterior o instanță a dispus arestarea sa.
În septembrie, Fatma Betül Sayan Kaya a demisionat din funcția de vicepreședinte al AKP și a părăsit formațiunea. Ancheta în care este implicată vizează presupuse tranzacții efectuate înainte de izbucnirea crizei din industria fondurilor de investiții, care a provocat o scădere abruptă a pieței bursiere.
Soțul acesteia, Ilyas Kaya, a fost eliberat, însă anchetatorii i-au impus interdicția de a părăsi țara, în cadrul aceleiași investigații. Potrivit procurorilor, fosta ministră ar fi deținut informații nedivulgate care puteau influența prețul sau valoarea unor instrumente financiare. Anchetatorii verifică, de asemenea, legăturile acesteia cu Emre Tezmen, fost director al uneia dintre societățile de administrare a activelor implicate în criza fondurilor de investiții. Deși acuzațiile au fost formulate în contextul unor tranzacții realizate înainte de prăbușirea pieței, autoritățile nu au făcut public toate detaliile presupuselor operațiuni.
Acuzațiile opoziției și sumele vehiculate
În septembrie, un reprezentant al principalului partid de opoziție Yeni Parti a acuzat-o pe Kaya și pe soțul acesteia că ar fi obținut aproximativ 2,17 miliarde de lire turcești, echivalentul a 43,27 milioane de dolari, din vânzarea unor investiții. Conform acuzațiilor, tranzacțiile ar fi avut o valoare totală de circa 163 de milioane de lire turcești, adică aproximativ 3,25 milioane de dolari, și ar fi vizat în principal acțiuni ale companiei de construcții navale Özata Denizcilik.
Trebuie precizat că sumele menționate provin din acuzațiile formulate de un reprezentant al opoziției și nu reprezintă un prejudiciu stabilit definitiv de instanță.
Evoluția spectaculoasă a acțiunilor Özata Denizcilik
Acțiunile companiei Özata Denizcilik se tranzacționau la aproximativ 220 de lire turcești la începutul lunii aprilie, pentru ca ulterior să urce până la 4.980 de lire turcești pe acțiune pe 15 septembrie, cu o zi înainte ca turbulențele din industria fondurilor de investiții să provoace o scădere puternică a pieței. Pe 16 septembrie, suspiciunile privind manipularea prețurilor unor acțiuni tranzacționate în volume reduse au declanșat o criză de lichiditate și au contribuit la prăbușirea cotațiilor.
Criza a afectat încrederea investitorilor și a determinat autoritățile turce să investigheze tranzacțiile și activitatea unor persoane din sectorul financiar. Potrivit informațiilor Reuters, autoritățile au dispus anterior lichidarea a 131 de fonduri administrate de șapte societăți, după ce unele dintre acestea au întâmpinat dificultăți în onorarea cererilor de retragere a banilor. Ancheta privind fosta ministră se înscrie într-o investigație mai amplă asupra tranzacțiilor de pe piața de capital din Turcia.
