Călin Georgescu, reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, după mai multe ore de percheziții și audieri. Măsura a fost luată într-un dosar în care se investighează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Potrivit informațiilor, procurorii urmează să se prezinte marți în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Ionel Rusen, reținut de asemenea
Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu, a fost și el reținut. Potrivit ordonanței DIICOT, Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Declarația persoanei vătămate arată că cei doi ar fi determinat-o să transfere 1,1 milioane de euro, bani prezentați drept garanție pentru obținerea unei linii de credit.
Percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea
Procurorii DIICOT au anunțat oficial că au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde a asistat la percheziții. Ulterior, a fost transportat la sediul DIICOT pentru audieri.
Prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro
Ancheta vizează o grupare care ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean italian – și care ar fi acționat în România și Marea Britanie. Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi indus în eroare oameni de afaceri cărora le-ar fi promis acces la finanțări de milioane de euro din partea unor instituții financiare din străinătate, cu condiția depunerii unor garanții.
Într-unul dintre cazuri, victima ar fi fost convinsă să transfere peste un milion de euro pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro. Ulterior, pentru o presupusă majorare a creditului la 15 milioane de euro, ar mai fi fost transferați 100.000 de euro. DIICOT estimează prejudiciul în acest caz la peste 1,1 milioane de euro. Ancheta este în desfășurare.
