Fraudă de 15,4 milioane de lei la firme de pază și protecție: bani retrași de la bancomat și folosiți în scopuri personale, descoperiți de ANAF
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au scos la iveală un complex mecanism de evaziune fiscală ce a afectat în mod negativ bugetul de stat, provocând un prejudiciu estimat la peste 15,43 milioane de lei. Ancheta a vizat firme din domeniul serviciilor de pază și protecție, în care s-au constatat nereguli majore, inclusiv mii de ore de muncă nedeclarate și retrageri masive de numerar de la bancomate, utilizate în scopuri personale sau pentru plata unor venituri „la negru”.
Conform raportului ANAF, societatea în cauză a raportat în documentele fiscale un număr mult mai mic de ore lucrate decât cele efectiv prestate de angajați. Aceasta a generat o lipsă la plată a contribuțiilor sociale, fiind estimate aproximativ 350.000 de ore de muncă nedeclarate. Astfel, angajații se confruntă cu riscuri serioase în privința drepturilor la pensie și asigurări medicale, neplata contribuțiilor sociale constituind o încălcare gravă a legislației muncii.
Un aspect îngrijorător al anchetei a fost circuitul banilor în firmă. După încasarea veniturilor din activitatea comercială, au fost efectuate retrageri semnificative de numerar de la ATM-uri, o parte din acești bani fiind folosiți în interes personal, iar altele fiind destinate plății veniturilor în afara evidențelor contabile. Inspectorii consideră că aceste acțiuni au facilitat ascunderea obligațiilor fiscale și diminuarea artificială a sumelor datorate statului.
Compania a operat o rețea de firme controlate de aceleași persoane, prin care au fost emise facturi fără un conținut economic real, având ca scop reducerea TVA-ului și a impozitelor pe profit. Această practică afectează nu doar bugetul de stat, ci și integritatea economiei naționale.
Pe parcursul activităților de verficare, reprezentanții firmei au încercat repetat să întârzie controlul, refuzând să prezinte documentele solicitate. Totuși, echipele DGAF au reconstituit efectiv activitatea economică a societății utilizând informațiile disponibile în bazele de date ANAF. Ancheta a fost înaintată organelor de urmărire penală, care vor continua investigațiile pentru recuperarea prejudiciului și stabilirea responsabilității persoanelor implicate.
